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CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 01/03/2024
Membre du Comité audit et conformité
Administrateurs familiaux
Administrateurs indépendants
Administrateurs salariés
Membre du Comité gouvernance et rémunérations
THIERRY DE LA TOUR D’ARTAISE
Président
NORA BEY
Administratrice
représentant les salariés
AUDE DE VASSART
Administratrice, membre du
Groupe Fondateur, adhérant
à VENELLE INVESTISSEMENT
JEAN-PIERRE DUPRIEU
Administrateur indépendant
BRIGITTE FORESTIER
Administratrice représentant
les salariés actionnaires
FONDS STRATÉGIQUE
DE PARTICIPATIONS (FSP)
Administrateur indépendant
CATHERINE POURRE
Représentante permanente du FSP
WILLIAM GAIRARD
Administrateur, membre du
Groupe Fondateur, adhérant
à VENELLE INVESTISSEMENT
LAURENT HENRY
Administrateur représentant
les salariés
JÉRÔME LESCURE
Administrateur, membre du
Groupe Fondateur, adhérant
à VENELLE INVESTISSEMENT
THIERRY LESCURE
Administrateur, membre du
Groupe Fondateur,
adhérant à GÉNÉRACTION
COMITÉ AUDIT ET CONFORMITÉ
CE COMITÉ SEST RÉUNI 5X EN 2023
AVEC UN TAUX DE PARTICIPATION DE 100
Ce Comité identifie traite et évalue les prin
cipaux risques encourus par le Groupe Il
intervient également sur la pertinence des
méthodes comptables utilisées pour arrêter
les comptes annuels et semestriels Le Comi
té évalue les systèmes de contrôle interne du
Groupe et examine les plans dinterventions et
dactions dans le domaine de laudit interne
et leurs résultats Enfin le Comité audit et
conformité participe à la préparation du choix
du collège des Commissaires aux comptes et
veille à leur indépendance
COMITÉ GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS
CE COMITÉ SEST RÉUNI 6X EN 2023
AVEC UN TAUX DE PARTICIPATION DE 100
Ce Comité fait des recommandations sur la
composition du Conseil dadministration la
nomination ou le renouvellement des admi
nistrateurs lorganisation et les structures du
Groupe Il assure le suivi des plans de succes
sion et propose la politique de rémunération
des mandataires sociaux et des principaux
cadres dirigeants ainsi que la mise en place
et les modalités de plan dachat dactions et
dactions gratuites
COMITÉ STRATÉGIQUE ET RSE
CE COMITÉ SEST RÉUNI 3X EN 2023
AVEC UN TAUX DE PARTICIPATION DE 100
Ce Comité examine et formule des recomman
dations sur les orientations stratégiques élabo
rées par le management sur la veille concur
rentielle et les projets de croissance externe
ainsi que la politique RSE du Groupe incluant
la définition des objectifs et engagements la
mesure des progrès accomplis et la mise en
place des outils de mesure de la performance
extrafinancière correspondants
VENELLE INVESTISSEMENT
Administrateur, membre du
Groupe Fondateur
DAMARYS BRAIDA
Représentante permanente
de VENELLE INVESTISSEMENT
Membre du Comité stratégique et RSE
YSEULYS COSTES
Administratrice indépendante
BPIFRANCE INVESTISSEMENT
Administrateur indépendant
GUILLAUME MORTELIER
Représentant permanent
de Bpifrance Investissement
GÉNÉRACTION
Administrateur, membre du
Groupe Fondateur
CAROLINE CHEVALLEY
Représentante permanente
de GÉNÉRACTION
14 membres
1/3 d’administrateurs indépendants
45 % de femmes
7 réunions en 2023
96,5 % de taux d’assiduité